西宁特钢：第六届二十三次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2015-018
西宁特殊钢股份有限公司
第六届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会六届二十三次会议通知于 4 月18 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 4 月 29 日下午15 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过了下列事项：
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司申请发行 10 亿元短期融资券的议案》
为合法、高效地完成公司本次短期融资券的注册发行工作，从维护公司利益最大化的原则出发，特提请股东大会授权公司董事会根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，全权决定和办理与本次短期融资券注册发行有关的全部事宜。
本议案将提交公司临时股东大会以特别决议通过后组织实施。
具体内容详见公司《西宁特殊钢股份有限公司关于发行短期融资券的公告》（公告编号：临 2015-019）
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-020）
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
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