中国铁建股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第五次会议于2011年10月28日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事为9名，7名董事出席了本次会议，赵广发执行董事因公务外出，委托孟凤朝董事长代为表决；扈振衣执行董事因公务外出，委托彭树贵副董事长代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
　　本次会议审议并以现场记名投票方式，表决通过了会议议案，作出如下决议：
　　一、审议通过《关于公司2011年第三季度报告的议案》
　　同意公司2011年第三季度报告。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
　　二、审议通过《关于<中国铁建股份有限公司内部控制与全面风险管理办法（暂行）>的议案》
　　同意《中国铁建股份有限公司内部控制与全面风险管理办法（暂行）》。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
　　三、审议通过《关于中国铁建投资有限公司与广东省湛江经济济技术开发区合作成立公司进行湛江东海岛开发的议案》
　　同意公司全资子公司中国铁建投资有限公司（以下简称"投资公司"）与广东省湛江经济技术开发区（以下简称"湛江开发区"）共同出资，设立中铁建湛江开发有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的为准），联合开发湛江东海岛基础设施。中铁建湛江开发有限公司注册资本金10亿元人民币，其中：投资公司出资9亿元，占90%股份；湛江开发区出资1亿元，占10%股份。注册资本金首期到位50%（5亿元），其余部分根据工程进展需要分期注入。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
　　四、审议通过《关于中铁十四局集团有限公司以BT方式投资建设江苏省扬州市瘦西湖隧道工程的议案》
　　同意公司全资子公司中铁十四局集团有限公司自筹资金，以BT方式投资建设江苏省扬州市瘦西湖隧道工程项目，总投资13.2亿元，建设工期31个月。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
　　五、审议通过《关于中铁第四勘察设计院集团有限公司以BT加工程总承包方式投资建设昆明东外环中路及其上部道路工程的议案》
　　同意公司全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司自筹资金，以BT加工程总承包方式投资建设昆明东外环中路及其上部道路工程，总投资13.6亿元，计划工期30个月。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
　　六、审议通过《关于补充核定中国铁建投资有限公司、中国铁建港航局集团有限公司内部担保额度的议案》
　　详见公司2011年10月29日《中国铁建股份有限公司关于公司2011年内部担保调整的公告》。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
　　特此公告。
　　中国铁建股份有限公司董事会
　　二○一一年十月二十九日
　　中国铁建股份有限公司
　　关于公司2011年内部担保调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为满足本公司全资和控股子公司日常生产经营需要，公司第一届董事会第四十二次会议及公司2010年年度股东大会审议通过了《关于核定公司2011年内部担保额度的议案》（详见公司2011年3月31日的《中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》、2011年4月8日的《中国铁建股份有限公司关于公司2011年内部担保额度的公告》及2011年6月1日的《中国铁建股份有限公司2010年年度股东大会会议决议公告》），股东大会批准2011年公司对全资和控股子公司按年度核定内部担保最高额度258.04亿元，授权董事会处理在核定担保总额度内的担保事项。
　　截至2011年9月30日，公司2010年度股东大会批准的对全资和控股子公司内部担保额度258.04亿元，实际使用了30.79亿元（占批准额度的11.9%）。鉴于中国铁建投资有限公司（以下简称"投资公司"）、中国铁建港航局集团有限公司（以下简称"港航局集团"）是本公司于2011年度内新设立的全资子公司，为满足其业务发展需要，根据2010年度股东大会《关于核定公司2011年内部担保额度的议案》中"授权董事会处理在核定担保总额度内的担保事项"的授权，在258.04亿元总额度内进行调整，将其他全资和控股子公司未使用的担保额度部分调整至投资公司和港航局集团使用，核定对投资公司的内部担保额度50亿元，对港航局集团的内部担保额度10亿元。
　　特此公告。
　　中国铁建股份有限公司
　　董事会
　　二○一一年十月二十九日

 

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