[董事会]深圳机场：第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011-049
证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2011年10月14日
书面送达各位董事，会议于2011年10月27日15:00在机场信息大楼801会议室
召开。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事3人。董事陈金祖、汤大杰、
陈繁华、秦长生和独立董事袁耀辉、王彩章、张建军亲自出席了本次会议（董事
长汪洋因公未能出席会议，特委托陈金祖董事代为出席，并就本次会议的议题进
行表决，董事张功平因公未能出席会议，特委托陈金祖董事代为出席，并就本次
会议的议题进行表决）。与会董事一致推举陈繁华董事主持本次会议。会议的召开
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管5人列席了会议。会
议审议并逐项表决通过了如下议案：
1、公司2011年第三季度报告；
具体内容请见公司2011年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2011年第三季度报告》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于投资建设深圳机场南货运区代理人仓库（一期）项目的议案；
具体内容请见公司2011年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设深圳机场南货运
区代理人仓库（一期）项目的公告》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


3、关于向深圳市机场（集团）有限公司购置B号候机楼扩建土地的议案；
具体内容请见公司2011年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向深圳市机场（集团）有
限公司购置B号候机楼扩建土地的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、汤大杰回避
表决；以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、关于成立公司审计法律部及聘任审计法律部部长的议案；
为了进一步加强公司内部控制和风险管理工作，实现公司风险控制机构的相
对独立和功能完整，公司整合现有审计部和经营管理部法律室，成立审计法律部，
负责公司内部审计、合同管理、法律支持和法律纠纷处理等工作。
聘任公司原审计部部长潘明华担任公司审计法律部部长。（潘明华简历附后）
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、关于成立公司招标采购中心的议案；
为了加强对采购活动的管控，实现采购决策与采购实施分离，提高采购工作
的专业化水平和采购效率，防范采购过程中的风险和浪费，公司整合资产管理部
和经营管理部采购实施职能，成立招标采购中心，负责组织经审核批准的工程、
设备物资、服务项目以及公司授权的其它项目的采购工作。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、关于调整成立公司飞行区管理部、航站区管理部和技术信息保障部的议案。
为适应公司未来“区域化管理、专业化支持”的运行管理模式，满足将来飞
行区和航站区面积倍增后的运营需要，明确近期扩建工程运行准备的责任主体，
同时提高公司技术保障能力的专业化水平，公司调整成立两个区域管理部门和一
个专业技术保障部门，具体如下：
（1）整合原飞行区管理部、指挥中心和控制区监察室成立新的飞行区管理部，
该部门为区域管理部门，定位为机场运行指挥的核心管理机构、飞行区运行的安
全服务责任主体、飞行区资源管理主体以及机场的应急救援指挥中心；

（2）在现有候机楼保障部候机楼综合管理职能的基础上成立航站区管理部，
该部门为区域管理部门，定位为航站区运行指挥机构、航站区运行的安全服务责


任主体、航站区资源管理主体；
（3）在现有候机楼保障部技术保障职能的基础上成立技术信息保障部，该部
门为专业保障部门，定位为专业技术的保障者和规范标准的执行者，负责航站楼
内各项机电、弱电和水电设施设备的保障工作。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
附：潘明华先生简历：
潘明华，男，1966年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。持有本公司股份36,142
股，为无限售条件流通股。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历： 1989年7月至1994年2月任铁道部大桥局会计、汉宝工程公司财务部
长，1994年2月至1998年3月任深圳机场集团公司财务部主管会计、副科长，1998年3月
至2007年8月任深圳市机场股份有限公司财务部副经理、经理，2007年8月至2009年4
月任深圳市机场(集团)有限公司投资发展部部长，2009年4月至2011年2月任深圳机场物
业服务有限公司总经理，2011年3月至2011年10月任深圳市机场股份有限公司审计部部
长。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十七日

 

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